1、除非公司另有决定，出现下列情况时，持有人持有的尚未归属的标的股票权益由公司或管委会按照以下方式进行处理：A.管委会收回并将该部分份额授予本计划其他完成考核指标的持有人；B.公司回购并注销尚未归属的对应标的股票，或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划；C.管委会收回后按照相关法律法规规定的其他方式进行处理。给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任：
（1）持有人犯有严重过失、任何欺诈或不诚实或不当行为，无论是否与持有人对公司及其子公司的雇佣、聘用或服务有关，也无论是否已导致公司及其子公司终止与持有人的劳动合同关系或聘用关系终止；或
（3）持有人因违反中国或其他司法管辖区不时有效的适用法律或法规而被判处刑事处罚；或
（4）持有人严重违反公司及其子公司与其之间的合同，包括但不限于违反保密或不竞争义务，或泄露商业秘密、知识产权或特定信息；或
（5）公司或公司涉及持有人的任何子公司的财务报告存在重大错报或遗漏，包括但不限于可能显示任何规定的绩效目标以不正确或不准确的方式评估或计算的情况（公司有权酌情决定），或者任何计划份额的归属可能导致任何不公平或不利的结果；或
（6）如果公司的任何相关子公司有权以任何理由立即终止持有人的劳动合同关系或聘用关系，或
（7）持有人的任何行为对本公司或本公司任何相关成员的声誉或利益造成重大不利影响（按公司全权酌情决定）；或
（8）持有人在归属日之前或当天已不再是公司或其子公司的员工，或已成为排除参与者或不再是合资格人士。
（1）持有人获得本计划份额的任何权利将立即失效及取消（包括但不限于授予或归属任何本计划份额的全部或任何部分的任何权利）；及
（2）指示持有人（且持有人承诺配合公司的指示）返还、偿还或以其他方式处理任何既定本计划份额（含已归属的部分）或其中的任何权益（包括由此衍生或产生的任何相关资产），包括但不限于向公司（或公司指定人士）返还及回付所有因出售或处置相关已归属本计划份额对应股票的收益及/或向公司（或公司指定人士）无偿转让所有相关已归属本计划份额对应股票（且相关税费由持有人承担）。
公司的上述决定应是决定性的并对持有人具有约束力，持有人认可公司上述决定的效力，并且在每种情况下，公司均有权决定本计划不应因此而被管委会处置或根据其可能决定的条件或限制（对持有人具决定性和约束力）而确定。
公司不对任何因上述规定而导致持有人持有的本计划份额失效承担任何责任，持有人不得就上述规定以及本计划的约定或其中的任何权利或利益向公司、董事会、管理委员会或公司及其子公司提出索赔。
1、公司实施本计划的财务、会计处理及税收，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，持有人因本计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工自行承担；
3、公司董事、高级管理人员以及本计划其他持有人自愿放弃因参与本计划而间接持有公司股份的表决权等权利，仅保留该等股份的分红权、投资收益权等其他权利。因此，本计划与公司董事、高级管理人员以及本计划其他持有人并无一致行动安排，亦不存在任何一致行动计划。
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026-026
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购计划回购专用证券账户中的74,541,486股股份用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日、2025年3月27日、2026年3月26日召开董事会，审议通过了回购公司A股的相关方案，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购A股社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。截至目前，公司A股回购专户内共计持有回购股份101,237,386股。
根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,486股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划” 或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,486股进行注销并相应减少公司的注册资本。
注：（1）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。（2）本次回购A股注销后，公司总股本相应减少，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由34.487%被动增加至34.763%，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变动。
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月27日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，因完成回购股份的注销而需减少注册资本等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。相关修订具体如下：
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，巩固2025年度“提质增效重回报”行动成果，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司实际，海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）现提出《海尔智家股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，方案具体内容如下：
一、聚焦用户价值、深耕全球市场、加速AI转型，以体系化变革驱动可持续、有质量的增长
当前，全球家电行业经历深刻变革：在国内市场，用户需求从功能满足转向品质与悦己消费，绿色化、智能化成为发展方向。海外市场，地缘政治与关税壁垒带来挑战，但新兴市场消费升级、中产阶级崛起蕴含巨大潜力。同时，全球暖通行业空间广阔，中国企业凭借产能集聚、制造效率等优势迎来全球份额提升机遇。在此时代背景下，公司致力于从全球大家电行业领导者向“以用户为中心的平台服务型科技生态企业”进化。通过构建“1个通道（智慧家庭）、2个平台（全面TC的客户平台、用户全生命周期体验管理平台）、6大能力（全球化、高端化、数字化、智能化、生态化、绿色化）”，协同推进变革，实现可持续、有质量的发展。2026年经营质量提升举措：
公司将继续巩固白电产业领先优势。中国市场通过产品升级与渠道深耕保持行业领先地位；海外市场积极把握印度、东南亚、中东非、巴西等新兴市场机遇，推动规模和盈利能力同步提升。
公司将加速推进“大暖通”产业整合，释放家用空调、中央空调、水产业三大板块的协同效应，实现研发、供应链、渠道资源协同。以用户需求为切入点，公司提供综合能源低碳解决方案，通过差异化产品与软硬一体的跨界方案矩阵，拓展全空间品类与多元场景，将价值链延伸至设计、安装、运维、能源管理等全生命周期服务。公司将积极把握海外如欧洲、南亚、东南亚、美洲等市场增长机会，通过商用领域制冷和制热方案联动，为客户创造更大价值。公司还将积极投资暖通相关的渠道、工业技术、控制技术，提升暖通产业一体化气候解决方案能力。
同时，公司将稳步培育智慧家庭、小家电、康养、再循环等新兴产业，逐步形成多元化收入结构，为长期发展注入新动能。
在中国市场，公司通过深化统仓ToC模式，优化仓储物流网络，实现从生产到终端的高效衔接，提升库存周转效率与终端服务能力；推进核心零部件自制率提升与采购协同，持续降低综合成本。
在海外市场，公司将加快北美市场空气与水等新兴业务发展，释放全球供应链效率；欧洲通过组织变革精简管理职能、直面市场，持续提升经营效益；在南亚等重点区域，推进产能本地化建设与零部件供应链本地化，增强供应链韧性与成本竞争力，把握印度市场成为全球第三大市场的发展机遇；在中东非等区域，以适当方式稳步深入市场，强化资金使用效率与运营质量。
公司将AI应用作为组织变革核心驱动力，基于AI智能体构建“精干小团队+智能体”联动的作战体系，推动组织流程重构与提效；以AI为抓手推动业务流程的系统性优化，提升决策效率与执行能力；同时，强化项目投入与产出管理，确保资源使用效率最大化，实现降本增效与价值创造的双重目标。
截至2026年3 月31 日，公司现金资产规模达820亿元人民币，资产负债率为55.2%。公司将保持资产负债率处于行业合理水平，维持资产负债表的弹性。合理审慎运用财务杠杆，把握投资并购机遇，优化资本结构，提升股东回报。
核心技术代际跃迁，以主动智能引领品类升级。公司持续升级AI之眼视觉技术，提升感知精度、范围与响应速度，使家电具备主动感知环境的能力。推进家电与新能源技术协同，布局太阳能家电、智能储能等节能管理创新。
面向具身智能趋势，公司围绕多模态感知、环境自适应学习、仿生灵巧操作等核心算法攻关，同步推进高精度传感器、智能关节、实时控制系统等硬件研发，推动家庭服务机器人从“看得懂”到“动手做事”的能力跃迁。系统化开展具身机器人底层技术研发与商业化探索，加速构建端到端具身智能体系，实现家务场景自主执行与协同。依托已发布的《基于人工智能（AI）的智能家用电器智能化水平等级评价》等标准，推动分级体系行业应用；以《家庭大脑白皮书（2026）》为指引，推进“空间智能驱动的主动服务与自然交互新范式”落地。
公司始终将现金分红作为回报股东的核心方式之一，坚持“长期、稳定、可持续”的利润分配政策。自上市以来，公司累计现金分红近570亿元（含2025年度），累计平均分红率达38.6%，其中2024年度、2025年度分红比例分别达48%、55%，分红比例持续提升。
公司已制定未来三年（2026年一2028年）股东回报规划，其中2026年度分红比例不低于58%；2027年度、2028年度现金分红比例不低于60%。
公司已建立股份回购的常态化机制。2021年3月12日至2026年3月26日，公司已在A股市场开展四期股份回购，合计回购股份约2.7亿股，回购资金67.9亿元。2026年3月27日，公司推出最新一期A股股份回购方案，回购规模为30亿元~60亿元。2021年~2025年，公司在H股市场累计回购并注销60,767,600股，回购资金16.88亿港币。
2026年4月27日，公司董事会审议了《海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案》，为进一步优化公司资本结构，提升股东价值，增强投资者信心，公司在获得中国香港地区《股份回购守则》及德国所有必要法律及监管批准的前提下，拟根据当时情况以部分要约形式进行D股回购要约，以收购最多81,044,512股D股，占已发行D股总数的30%，本次回购的D股股份将予以注销，并相应减少公司注册资本。相关事项需要经过股东会、类别股东会审议通过。
在加大回购规模基础上，公司更加注重提升回购股份注销力度。2021年3月至2023年1月期间开展的两期A股回购计划，公司已注销股份55,524,243股，占该两期回购股份总数的39.9%。
2026年4月27日，公司董事会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,486股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,486股进行注销并相应减少公司的注册资本。该议案尚需公司股东会审议通过。
未来，公司将持续坚持“分红+回购及注销”双轮驱动的股东回报策略，致力于为股东创造长期可持续的价值，进一步提升股东获得感。
公司在保持信息透明度基础上，以积极、开放、创新、专业的态度，持续深化与投资者沟通交流，以强化投资者对公司战略及业务运营等方面的理解和认可，维护投资者的合法权益。
2026年，公司将严格遵守境内外监管法规，切实履行信息披露义务，重点推进：一是增加战略经营信息的自愿性披露，增强信息披露透明度；二是顺应境内外ESG监管趋同态势，深化ESG信息披露的深度与广度；三是推进数字化及AI工具应用，夯实信息披露治理与内控基础，持续提升披露质量，赢得资本市场长期信任。
（1）公司制定了《投资者关系管理制度》，组建专业的投资者关系团队。 公司投资者关系团队整合业务、财务等资源，加强对公司战略落地以及产业运营深刻洞察，以线上和线下相结合方式，强化多维度、多层次、长效化的投资者沟通机制。线下通过股东会、投资者反路演及调研等方式与投资者进行交流；线上通过上交所业绩说明会、网上投资者交流会、E 互动、电话、官方网站等形式与投资者进行互动。上述“良性循环”的沟通机制进一步加深投资者对公司深入全面了解。
（2）公司管理层与核心产业负责人积极参与路演，向全球机构投资者和分析师分享公司发展战略、产业发展空间与实现路径，便于投资者了解公司未来业务规划与发展方向，评估公司价值。
（3）公司积极举办投资者交流活动，就投资者关心的问题与公司进行深入交流，让中小投资者了解公司变革实践成果、海外市场全球协同与新兴市场发展进展以及公司ESG 管理实践。
（4）公司充分利用定期报告、微信一图等工具，生动形象地展示公司战略、业务成果。
公司始终将投资者的利益保护置于重要位置。为保持与中小投资者的常态化交流，公司通过多种途径搭建沟通桥梁：不仅安排专人接听中小投资者电话，确保疑问得到及时解答，还在上证 E 互动平台上，以严谨负责的态度及时回复各类问答，做到有问必答、有惑必解 。同时，公司积极举办“投资者走进海尔智家”活动，邀请中小投资者实地参观公司，以增强他们对公司业务的理解。为进一步强化与中小投资者的深度联结，公司在现有沟通机制基础上将全面升级互动体系，以 “多渠道、零距离、高效率” 为核心目标，打通投资者声音传递的 “快车道”。
公司为进一步加强与投资者沟通，已在投资者关系网站和微信小程序端建立投资者交流平台。线下端，公司将建立中小投资者与公司“管理层面对面” 沟通机制。通过 “主题分享 + 开放问答” 形式，回应投资者关切的业务进展等核心问题。通过线上线下渠道的协同联动，丰富投资者沟通渠道，发挥中小投资者在推动公司发展中的积极作用。
公司将继续严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，持续完善公司治理制度，明确控股股东及实际控制人义务、提升公司治理能力；深化独立董事独立性自查、董事会专项评估等机制，强化独立董事职能发挥；履行市值管理制度相关要求，确保股东利益与公司发展高度一致；践行累积投票制选举董事、股东分类表决等制度，充分保障中小股东表决权、提案权等合法权利。
2025年，公司完成董事会换届，增选全球化运营、数字化转型、人工智能、风险管理等领域专业董事，董事会结构进一步优化，战略咨询与监督制衡能力持续增强，董事会多元化涵盖性别、国籍、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能与知识等维度。
2026年，公司将对董事会效能开展评估，为董事会效能提升提供参考依据；同时加大董事培训力度，持续提升董事履职能力。
为持续提升公司可持续发展能力，基于战略方向与内外部环境，公司将从如下几个方面开展工作：
公司将继续加大研发投入，持续提升全品类家电产品的能效水平，扩大节能、节水、低碳产品的市场份额。推进环保材料应用，优化产品全生命周期碳足迹管理。
以“节能赋能，绿色发展”为核心，公司将持续发力大暖通业务，旨在为工商业用户提供智慧、高效的综合性暖通解决方案。公司将通过推广高效节能设备、构建智慧能源管理平台、发展多能互补与余热回收技术，实现能源系统的精细化管控与优化。同时，公司提供覆盖设计、集成、运维的全生命周期服务，确保节能效益持续稳定。公司的目标是帮助用户切实降低运营成本、提升竞争力，并携手用户减少碳足迹，共同迈向绿色、可持续的未来。
公司将坚持绿色制造与运营，推广智能制造与精益生产，进一步降低生产环节的能耗、水耗与废弃物排放；优化全球物流网络，提升运输效率，探索和落地绿色包装解决方案。
公司已在中国运营区域布局了再循环产业。2026年公司将继续完善废旧家电回收体系，提升回收处理能力与技术，促进资源高效循环利用。
2026年度，公司将主动与投资者、客户、员工、供应商、社区及监管机构等利益攸关方沟通，建立有效的反馈机制，及时回应关切，将合理建议融入公司决策并改进。
2026年度，公司将继续加强在全球经营区域的本地化社区融入。在全球各运营所在地，积极支持教育、环保、公共卫生等社区公益项目，鼓励员工志愿者活动，履行优秀企业公民责任。公司将推动技术赋能与普惠，利用公司的产品与技术优势，在欠发达或条件受限地区开展相关公益项目，如清洁饮水、健康空气等，改善当地生活品质。公司将积极参与全球行业标准制定，分享可持续发展最佳实践，携手合作伙伴共同推进行业绿色转型与可持续发展。
公司建立了短期与中长期结合、覆盖国内外的立体化激励体系，通过持续优化员工持股计划、股权激励、海外受限制股份单位等工具的实用性及适配性，精准识别不同层级、不同地域、不同成长阶段的适用激励方法，制定匹配市场环境动态变化及公司发展动态阶段的差异化工具与条件，将公司价值增长转化为员工实实在在的获得感，实现公司员工与公司利益深度绑定，从而驱动公司持续创新与增长。
公司与大股东、董事及高级管理人员建立常态化沟通机制，通过专题培训传达最新监管政策与履职要求，持续提升“关键少数”履职能力；公司强化履职监督，确保董事、高级管理人员切实履行忠实、勤勉义务，维护公司与全体股东利益。董事、高级管理人员通过自行增持及员工持股计划归属股份（而非现金）等方式强化个人利益与上市公司利益绑定，建立管理层利益与股东利益一致性。
本方案是公司基于对当前外部环境的研判及公司实际经营情况所制定。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受到未来国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2026-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
注：本次还将顺次召开2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会，拟出席本次2025年年度股东会（以及将于同日召开的2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台、香港联交所网站）、德国联邦公报以及公司网站
海尔智家股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独持有本公司11.438%股份并与其一致行动kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页人合计持有本公司34.487%股份的股东海尔集团公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
提请将后附7项议案提交2025年年度股东会审议、其中第（5）与（7）议案也须提交2026年第一次A股类别股东会审议：
（1）《海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》
考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2026年度A股核心员工持股计划（以下简称“2026年A股持股计划”）。2026年A股持股计划拟提取87,040万元作为2026年A股持股计划的激励基金，该等激励基金占2025年公司归母净利润的4.5%。2026年A股持股计划股票来源为拟受让公司前期员工持股计划剩余股票以及回购的股票。
（2）《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理A股核心员工持股计划相关事宜的议案》
为实现公司2026年A股持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，在相关kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页法律法规和股东会的授权范围内，办理2026年A股持股计划的有关事宜，具体授权事项包括但不限于：
1、设立和实施2026年A股持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
2、办理2026年A股持股计划的变更和终止，包括但不限于决定持股计划存续期的延长、按照2026年A股持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止2026年A股持股计划；
3、办理2026年A股持股计划所持股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
4、变更2026年A股持股计划的管理方式，确定或变更2026年A股持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
6、在2026年A股持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
7、对2026年A股持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
10、2026年A股持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对2026年A股持股计划作出相应调整；
11、办理2026年A股持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
（3）《海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的议案》
公司于2021年5月25日召开第十届董事会第十九次会议、于2021年6月25日召开2020年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）（草案）》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》；2021年5月26日，公司发布《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》（以下简称“H股受限制股份单位计划”）的中文翻译版。
为更好地促进公司发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，重述和修订了《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》，计划期限从5年修改为10年，新增追回机制，其他修改内容详见与本公告同日在指定媒体披露的重述和修订的《关于海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的规则》。
为保证公司H股受限制股份单位计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会或授权人士在2026年至2030年依据重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》办理H股受限制股份单位计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会考虑、委任并成立管理委员会，变更管理委员会成员，并授权管理委员会所有权力处理有关H股受限制股份单位计划。
2、授权董事会根据合资格人士对公司及其附属公司的发展及成长贡献或其他合适因素厘定合资格人士就不时授出的奖励的合资格基础，根据公司各年的经营情况及整体安排，决定用于H股受限制股份单位的资金额度。
5、授权董事会决定根据重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》如何归属H股受限制股份单位。
6、授权董事会对重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》及奖励条款作出厘定及解释。
8、授权董事会在符合重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》的前提下，为H股受限制股份单位计划的行政事务，解释、执行及运作而订立或变更相关安排、指引、程序及规章，如相关的变更需要根据相关的法律法规或监管机构的要求提请股东会或/及相关的监管机构，董事会或相关授权委员会则需获得H股受限制股份单位计划相关授权。
11、授权董事会就H股受限制股份单位计划需要委聘银行、会计师、律师、顾问及其他专业人士。
12、授权董事会为H股受限制股份单位计划的目的，就处理及按照信托契约托管受限制股份单位，签立与开设证券户口的有关文件。
14、授权董事会签署、盖章或任何一名董事及授权人、执行、修改及终止有关H股受限制股份单位计划的文件（包括信托契约），并就实现重述和修订的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（草案）》的条款的实施及意图采取行动。
16、授权董事会批准、确认及追认任何董事在这些决议案生效日前就这些决议案拟进行的事项、据之拟进行的交易而采取的行动。
17、批准公告及通函的内容，以及批准根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》刊登公告及于公司网站刊登公告。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，据此，公司现任独立董事王克勤先生任期即将届满。为保障公司董事会及专门委员会工作的连续性与稳定性，保持公司治理结构的完善，经资格审查及审议研究，现提名萧耀熙为公司第十二届董事会独立董事候选人（替任独立董事），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,486股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,486股进行注销并相应减少公司的注册资本。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，因完成回购股份的注销而需减少注册资本等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。
（7）《海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案》
为进一步优化公司资本结构，提升股东价值，增强投资者信心，公司获得中国香港地区《股份回购守则》及德国所有必要法律及监管批准的前提下，拟根据当时情况以部分要约形式进行D股回购要约，以收购最多81,044,512股D股，占已发行D股总数的30%，以下简称“D股回购”。相关事项需要经过股东会、类别股东会审议通过。
以部分要约形式进行的自愿公开股份回购，D股回购要约将完全依据德国法律进行，具体由董事会或董事长及其授权人士根据法律法规及监管要求确定。
回购价格将由公司在D股回购要约文件中确定。回购价格不得比D股回购要约公告日期前第三(3)个交易日法兰克福证券交易所Xetra交易系统的收市价高出5%以上，亦不得比该收市价低5%以上（不包括附带收购成本）（以下简称“回购价格范围”）。仅作为参考，公司参考最后交易日前六个月期间D股于法兰克福证券交易所的最高及最低收市价后，预期回购价格范围将约为1.780欧元（约16.394港元）至2.159欧元（约19.884港元）（以下简称“示意性性价格范围”）。如示意性价格范围有任何变动，或最终回购价格超出公司不时公布之示意性性价格范围，公司将在必要时另行公布及/或遵守所有必要的法律及监管规定。最终回购价格将由董事会或董事长及其授权人士根据要约寄发时的具体情况、A股、H股及D股市价及本公司财务状况而确定。
在确定回购价格时，公司亦会考虑回购D股是否有权享有股息及／或董事会不时可能宣派的任何其他Ｄ股中期股息。
预计即使D股回购要约获悉数接纳，亦不会对公司的营运资金或负债资本比率造成重大不利影响（与公司截至2025年12月31日止财务年度的综合经审核账目披露之情况相比）。
D股过往的价格及流通性往往低于A股及H股，D股回购要约能提供灵活性，对公司及股东整体有利。如将来任何时候，D股的交易价格较A股及H股当前市价折让，公司可通过本次D股回购要约，为D股股东提供一个宝贵的退出机会，使其可通过接纳该要约来变现其投资，同时该等回购交易将惠及继续持有公司股票的股东，因其于本公司的持股比例将随公司回购的D股数量而增加，从而导致每股资产净值及/或每股盈利上升。鉴于D股的流通性较低，公司将优先采用D股回购要约来回购D股，因为与每年在年度股东会上获授的一般授权进行市场回购相比，此乃收购大量D股的更有效方法。
公司计划，于本公告中D股回购要约完成或终止前，公司不会在市场上回购任何D股。当董事认为相关回购对公司及股东整体有利时，方会进行本公告项下D股回购要约。
提请股东会批准董事会或董事长及其授权人士于授权有效期内按照证券上市地相关规定，根据市场情况、公司股价表现、财务状况及资金安排，自主决定是否启动、暂停或终止本次回购，并采取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为必要文件、以实施本议案所述授权，包括但不限于：
（1）制定、实施具体回购方案及方式，及其他回购指标和数据（包括但不限于回购价格，回购数量，决定回购时机、回购期限、交易场所等），根据监管要求或市场情况变化，对回购方案进行必要补充、调整；
（2）按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；
（4）根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，成立独立委员会，履行相关的批准、备案程序（如需）；
（5）根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；
（6）办理回购股份的交割、结算、付款及股份注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；
（7）按实际需要聘请独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构等专业机构，并确定其报酬；
授权有效期自股东会及类别股东会审议通过以部分要约形式进行回购D股方案之日起至下列孰早之日止：
在必要时、在法律允许的范围内，并在股东会的授权范围内，本次D股回购计划可随时停止、暂停或恢复。
前述提案均已经公司于2026年4月27日召开的第十二届董事会第五次会议等审议通过，内容详见公司于2026年4月28日披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》等的相关内容。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2025年述职报告》。
提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，以及于2026年3月27日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》及相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、12-16、20、22、23、24
注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2026年第一次A股类别股东会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2025年年度股东会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。（2）上述议案同时需要2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。
提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，以及于2026年3月27日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第开云网址 kaiyun官方入口十二届董事会第四次会议决议公告》及相关公告。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
扫一扫 关注我们